Проверка информации о бизнес-партнере

Для уменьшения коммерческих и налоговых рисков до осуществления сделки всегда разумно тщательно проверить информацию о второй стороне сделки, а также обстоятельства сделки.

В отношении налогообязанного лица, которое узнало о фактических обстоятельствах сделки (указывающих на налоговое мошенничество), однако, несмотря на это, участвует в сделке, которая может повлечь за собой совершение налогового мошенничества, согласно нашей практике и действующей судебной практике, может возникнуть подозрение в участии в налоговом мошенничестве.

При сохранении подозрения рекомендуем отказаться от такой сделки и взвесить поиск более надёжного партнёра.

Если Вы начинаете сотрудничество с новыми партнерами, Вам полезно будет проверить, все ли налоги они уплатили государству.

Сделайте запрос об уплате налогов на сайте Налогово-таможенного департамента:

В Интернете можно найти различные базы данных, предлагающие услуги кредитной информации, где можно получить полезную информацию о стороне сделки: например, Inforegister (www.inforegister.ru; коммерческие сети, кредитная оценка, медиамониторинг), CREDITINFO EESTI (www.creditinfo.ru; регистр задолженностей, кредитная оценка).

В информационной системе Коммерческого э-регистра можно делать запросы относительно действительных и исторических данных по юридическим лицам.

Европейский коммерческий регистр содержит официальную информацию о европейских компаниях. Данные, предоставляемые Европейским коммерческим регистром, являются платными (см. прейскурант в различных странах).

В информационной системе реестра электронного бизнеса можно делать запросы о действительных и исторических данных юридических лиц. Европейский бизнес-регистр предоставляет официальную информацию о европейских компаниях. Данные, предоставленные из Европейского бизнес-реестра, являются платными.

19.12.2020